证券代码：688114         证券简称：华大智造         公告编号：2023-006


              深圳华大智造科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 8 楼 811 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            49,711,337

普通股股东所持有表决权数量                                     49,711,337

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 11.9979
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            11.9979


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全
体董事一致推举，由董事牟峰先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次
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股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议；
4、 公司高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。




二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对                       弃权
       股东类型                         比例               比例                      比例
                          票数                     票数                  票数
                                        （%）            （%）                       （%）
普通股                  49,627,937 100.0000           0       0.0000      0          0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                   反对               弃权
议案
           议案名称                        比例              比例               比例
序号                         票数                     票数                票数
                                           （%）             （%）              （%）
         《关于 2023 年
         度日常关联交
  1                       22,915,549       100.0000       0     0.0000        0      0.0000
         易额度预计的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东徐讯、朱岩梅已回避表
决。徐讯持有表决权股份数量为 41,700 股，朱岩梅持有表决权股份数量为 41,700
股。
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    关联股东深圳华大智造控股有限公司、西藏华瞻创业投资有限公司未出席本
次会议。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：王浩、鲁蓉蓉

2、 律师见证结论意见：

    北京市嘉源律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  深圳华大智造科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 8 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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