证券代码：688118       证券简称：普元信息        公告编号：2020-006


                普元信息技术股份有限公司
             2019年年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）

 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

   具体日期将在权益分派实施公告中明确。

 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持

   分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整

   情况。



    一、利润分配预案内容

    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合

并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 50,274,595.54 元，

截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币

166,781,390.31 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至

2019 年 12 月 31 日，公司总股本 95,400,000 股，以此计算合计拟派

发现金红利 15,264,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占本年

度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.36%。公司不进行资

本公积转赠股本，不送红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整

情况。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    本公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议审议通

过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案

并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事经审查认为，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定；本次利润分配预案是在充分考虑所处

行业、发展阶段、发展计划，综合考虑了公司股本规模、利润增长情

况，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。同意本次利润分配预案并同意将此预案提交 2019 年年度股

东大会审议。

    三、监事会意见

    公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届监事会第七次会议审议通过

了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2019 年

度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等

各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有

利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将

该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的

影响分析

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期

发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过

后方可实施。

    特此公告。



                             普元信息技术股份有限公司 董事会

                                                 2020年4月23日