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备忘事项 |
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详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-25
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普元信息技术股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_Y0RG.pdf
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2024-05-25
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普元信息技术股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688118_20240525_6U71.pdf
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2024-05-25
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普元信息技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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普元信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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普元信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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普元信息技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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普元信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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普元信息技术股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688118_20240514_P0QG.pdf
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2024-05-14
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普元信息技术股份有限公司关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_UELH.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2024年度财务预算报告的议案
7 关于2023年度利润分配方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
12 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订公司部分内部治理制度的议案
15 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
16 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
18.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
18.01 关于选举刘亚东为公司第五届董事会非独立董事的议案
18.02 关于选举杨玉宝为公司第五届董事会非独立董事的议案
18.03 关于选举王克强为公司第五届董事会非独立董事的议案
18.04 关于选举施忠为公司第五届董事会非独立董事的议案
19.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
19.01 关于选举汤敏智为公司第五届董事会独立董事的议案
19.02 关于选举许杰为公司第五届董事会独立董事的议案
19.03 关于选举孙鹏程为公司第五届董事会独立董事的议案
20.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
20.01 关于选举黄庆敬为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
20.02 关于选举朱倩容为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_TLPI.pdf
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_JAWE.pdf
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_DK1K.pdf
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司关于核心技术人员调整的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_WRFP.pdf
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_53NN.pdf
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_SXGS.pdf
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2024-04-26
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普元信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688118_20240426_PVDO.pdf
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2024-03-29
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普元信息技术股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688118_20240329_4I93.pdf
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2024-03-29
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普元信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688118_20240329_CIQC.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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