证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2020-011
普元信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,811,342
普通股股东所持有表决权数量 38,811,342
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
40.6827
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.6827
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书逯亚娟出席了本次会议；其他非董事高管聂拥军、焦烈焱因工作
行程原因未列席本次会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所黄维佳律师、
曹睿颖律师，及民生证券股份有限公司卞进先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,768,046 99.8884 43,296 0.1116 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,768,046 99.8884 43,296 0.1116 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,768,046 99.8884 43,296 0.1116 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,768,046 99.8884 43,296 0.1116 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,768,046 99.8884 43,296 0.1116 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2020 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,768,046 99.8884 43,296 0.1116 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,764,790 99.8800 46,552 0.1200 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,768,046 99.8884 43,296 0.1116 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,768,046 99.8884 43,296 0.1116 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,768,046 99.8884 43,296 0.1116 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,773,149 99.9015 38,193 0.0985 0 0.0000
12、 议案名称：关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,773,149 99.9015 38,193 0.0985 0 0.0000
13、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,773,149 99.9015 38,193 0.0985 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于 2019 3,746,100 98.7725 46,552 1.2275 0 0.0000
年度利润分
7
配预案的议
案
关于续聘 3,749,356 98.8584 43,296 1.1416 0 0.0000
2020 年 度
8
审计机构的
议案
关 于 2020 3,749,356 98.8584 43,296 1.1416 0 0.0000
9 年度董事薪
酬的议案
关于使用部 3,754,459 98.9929 38,193 1.0071 0 0.0000
分超募资金
13 永久补充流
动资金的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 7、8、9、13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：黄维佳、曹睿颖
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、会议出席人员资格
和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日