证券代码：688118       证券简称：普元信息       公告编号：2021-012



                 普元信息技术股份有限公司
          第三届董事会第十四次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年2月23日以电

话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年3月1日在上海市张江

高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式

召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事6人，实

际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定。



     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）

及其摘要的议案》

     为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核

心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，

在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科

创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号—

—股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》的规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度，公司拟

定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对

象实施限制性股票激励计划。

    董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的

表决。

    表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年限制性股

票激励计划（草案）》及《普元信息技术股份有限公司2021年限制性

股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-011）。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》

    为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，

确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司
《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情

况，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的

表决。

    表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2021年限制性股

票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限

制性股票激励计划相关事宜的议案》

    为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请

股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但

不限于：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的

以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的

资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方

法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规

定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制

性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股

票授予协议书》；

    （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确

认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部

事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申

请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的

变更登记等；

    （9）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办

理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取

消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，

办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终

止公司限制性股票激励计划；

    （10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激

励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

    （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划
有关的协议和其他相关协议；

    （12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，

在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的

管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需

得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须

得到相应的批准；

    （13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，

但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关

政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司

章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励

计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合

资质的收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激

励计划有效期一致。

    5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范

性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董

事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事

会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

    董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的
表决。

   表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大

会的议案》

   董事会同意召集召开公司2021年第一次临时股东大会，股东大会

召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

   表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。



   特此公告。



                             普元信息技术股份有限公司董事会

                                          2021 年 3 月 2 日