证券代码：688118          证券简称：普元信息        公告编号：2021-017



                    普元信息技术股份有限公司

   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告



      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 3 月 22 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称            股权登记日
        A股             688118    普元信息             2021/3/15



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘亚东

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 3 月 3 日公告了股东大会召开通知，持有 23.87%股份的股
东刘亚东，在 2021 年 3 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于补选第三届董事会非独立董事的议案
    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，提案股东提名施忠先生
为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了
明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于补选董事的公告》
（公告编号：2021-018）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 3 日公告的原股东大会通知事项
    不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 3 月 22 日     14 点 30 分
    召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 3 月 22 日
    网络投票结束时间：2021 年 3 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
        《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
   1                                                             √
        案）>及其摘要的议案》
        《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
   2                                                             √
        考核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年
   3                                                             √
        限制性股票激励计划相关事宜的议案》
   4    《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》                 √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
和第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日、
2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体上披露的相关公告。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
   应回避表决的关联股东名称：本次限制性股票激励计划的激励对象及存在关
联关系的股东


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。



                                           普元信息技术股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 12 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
普元信息技术股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 22 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称             同意       反对   弃权
         《关于公司<2021 年限制性股票激励计
  1
         划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2021 年限制性股票激励计
  2
         划实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理
  3      2021 年限制性股票激励计划相关事宜的
         议案》
         《关于补选第三届董事会非独立董事的
  4
         议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：       年 月 日


备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。