证券代码：688118       证券简称：普元信息       公告编号：2021-018



                 普元信息技术股份有限公司
                     关于补选董事的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《普元信息技术

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经

公司控股股东刘亚东先生提名并经公司董事会提名委员会审核，提请

施忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），

任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日

止。公司于 2021 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议

通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，该议案作为临

时提案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

     公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司董事会补选第

三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经审阅本次补选的非独

立董事候选人施忠先生的个人简历等相关资料，新任非独立董事候选

人施忠先生的任职资格符合上市公司董事任职资格的规定，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形，能够胜任董

事工作。公司独立董事一致同意施忠先生为公司第三届董事会非独立

董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董

事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                             普元信息技术股份有限公司董事会

                                            2021 年 3 月 12 日
附件：

                         施忠先生简历



    施忠，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年

毕业于中国科学技术大学管理科学专业，获学士学位；2006 年毕业于

长江商学院，获 EMBA 硕士学位。2000 年 6 月至 2004 年 8 月，任思

华科技（上海）有限公司总经理；2004 年 9 月至 2008 年 12 月，任上

海优度宽带科技有限公司总经理；2010 年 3 月至 2012 年 1 月，任浙

江东阳天世文化传播有限公司总经理；2012 年 1 月至 2016 年 1 月，

任优酷土豆集团副总裁；2016 年 7 月至今，任上海天谭文化传媒有

限公司执行董事、总经理。

    施忠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监

高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公

司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场

禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力

于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。