证券代码：688118       证券简称：普元信息        公告编号：2021-023



                 普元信息技术股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月22日以电

话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年3月22日在上海市张

江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方

式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本

次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会

议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《普元信息技术股份有限公

司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性

股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 3 月 22

日为首次授予日，授予价格为 21.00 元/股，向 27 名激励对象授予

405 万股限制性股票。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    董事司建伟、杨玉宝为本次激励计划的激励对象，回避本议案的

表决。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于向激励对象

首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）。



    特此公告。




                              普元信息技术股份有限公司董事会

                                                2021年3月23日