证券代码：688118       证券简称：普元信息        公告编号：2021-035



                 普元信息技术股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月11日以电

话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年4月21日在上海市张

江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方

式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，

实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议并通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

     2020 年度，董事会严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规章

和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会

通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的
职责。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）审议并通过《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议

案》

    2020 年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，对

公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大

事项决策的科学性、合理性，充分利用自身专业特长，为公司科学化

决策提供建设性意见。同时积极出席相关会议，认真审议各项会议议

案，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关

独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度独立

董事述职报告》。



    （三）审议并通过《关于〈2020 年度董事会审计委员会履职情况

报告〉的议案》

    2020 年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董

事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工
作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、尽

职尽责地履行了审计委员会的监督职能，切实有效地监督公司的外部

审计,指导公司内部审计工作，督促公司完善内部控制制度并提供真

实、准确、完整的财务报告，维护公司与全体股东的合法权益。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度董事

会审计委员会履职情况报告》。



    （四）审议并通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

    2020 年，公司总经理在董事会的领导下，忠实履行章程赋予的职

责，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，积极推动公司规范运行，

在职责范围内主持公司的生产经营管理工作，董事会同意通过其工作

报告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。



    （五）审议并通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

    经审核，董事会认为：

    公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法

规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格

式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务
状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年年度报

告摘要》、《普元信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》。



    （六）审议并通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

    经审核，董事会认为：

    公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符

合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的

信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营状况、成

果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2021 年第一季

度报告正文》、《普元信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》。



    （七）审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    2020 年末，公司总资产为 108,949.14 万元，较上年末增长 0.10%，

总负债为 11,147.02 万元，较上年末减少 11.27%，股东权益为

97,802.12 万元，较上年末增长 1.58%。公司实现营业收入 36,071.82

万元，同比减少 8.90%，营业利润 2,786.93 万元，同比减少 47.67%，

利润总额 3,115.67 万元，同比减少 41.71%；实现归属于母公司所有

者的净利润 3,136.52 万元，同比减少 37.61%。公司 2020 年度财务

报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无

保留意见的审计报告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （八）审议并通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

    综合考虑 2021 年宏观经济的波动性，董事会同意公司在总结

2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，审慎预测 2021

年度财务预算情况。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （九）审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    2020 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登

记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记

日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币
3.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 6 日，公司总股本 95,400,000 股，

回购专用证券账户中股份总数为 82,035 股，以此计算合计拟派发现

金红利总额为 28,595,389.50 元（含税），占公司 2020 年度合并报表

归属上市公司股东净利润的 91.17%，公司不进行资本公积转增股本，

不送红股。公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、

现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，

符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司独立

董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度利润

分配预案的公告》（公告编号：2021-037）。



    （十）审议并通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议

案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度内部

控制评价报告》。



    （十一）审议并通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告〉的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。



    （十二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公

司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师

事务所的公告》（公告编号：2021-039）。



    （十三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正

常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以

下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第四届董事会非

独立董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名刘亚东先生、
司建伟先生、杨玉宝先生、施忠先生为公司第四届董事会非独立董事

候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。



    （十四）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

事会独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正

常运行，根据《公司法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第

四届董事会独立董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名施

俭女士、许杰先生、孙鹏程先生为公司第四届董事会独立董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。
    （十五）审议并通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （十六）审议并通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方

案的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。



    （十七）审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金

管理的议案》

    为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加

公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使

用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的暂时闲置自有资金投

资理财产品。投资期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。公

司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用

于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标

的的理财产品。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （十八）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于会计政策变

更的公告》（公告编号：2021-041）



    （十九）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市规则》等法律法规、

规范性文件，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进

行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办公室负责办理后续工

商备案登记等事宜。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司

章程〉的公告》（公告编号：2021-042）、《普元信息技术股份有限公

司章程》（2021 年 4 月修订）。



    （二十）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、

《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合

公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规

则》（2021 年 4 月修订）。



    （二十一）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、

《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合

公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则》

（2021 年 4 月修订）。



    （二十二）审议并通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

    为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，保护公司

和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《上市规则》

等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意修订《战

略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工

作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    （二十三）审议并通过《关于募投项目延期的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于募投项目延

期的公告》（编号：2021-044）。



    （二十四）审议并通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的

议案》

    董事会同意于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会，

本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于召开 2020 年

年度股东大会的通知》（编号：2021-043）。



    特此公告。



                                 普元信息技术股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 22 日