证券代码：688118       证券简称：普元信息        公告编号：2021-036


                 普元信息技术股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

     普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月11日以电

话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年4月21日在上海市张

江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方

式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，

实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定。



     二、监事会会议审议情况

     经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

     （一）审议并通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

     2020 年度，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的
相关规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真履行有关法律、

法规赋予的监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）审议并通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：

    公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法

规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格

式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务

状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年年度报

告摘要》、《普元信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》。



    （三）审议并通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

    经审核，监事会认为：

    公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符

合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的

信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营状况、成

果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，其中不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2021 年第一季

度报告正文》、《普元信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》。



    （四）审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    2020 年末，公司总资产为 108,949.14 万元，较上年末增长 0.10%，

总负债为 11,147.02 万元，较上年末减少 11.27%，股东权益为

97,802.12 万元，较上年末增长 1.58%。公司实现营业收入 36,071.82

万元，同比减少 8.90%，营业利润 2,786.93 万元，同比减少 47.67%，

利润总额 3,115.67 万元，同比减少 41.71%；实现归属于母公司所有

者的净利润 3,136.52 万元，同比减少 37.61%。公司 2020 年度财务

报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无

保留意见的审计报告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议并通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

    综合考虑 2021 年宏观经济的波动性，监事会同意公司在总结

2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，审慎预测 2021

年度财务预算情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （六）审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    2020 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登

记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记

日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币

3.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 6 日，公司总股本 95,400,000 股，

回购专用证券账户中股份总数为 82,035 股，以此计算合计拟派发现

金红利总额为 28,595,389.50 元（含税），占公司 2020 年度合并报表

归属上市公司股东净利润的 91.17%，公司不进行资本公积转增股本，

不送红股。公司 2020 度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现

金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，

符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2021-037）。



    （七）审议并通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议

案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度内部

控制评价报告》。



    （八）审议并通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告〉的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。



    （九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公

司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师

事务所的公告》（公告编号：2021-039）。



    （十）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事

会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正

常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以

下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名黄庆敬先生、刘开锋

先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起三年。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。



    （十一）审议并通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （十二）审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》

    在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分自有资

金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获

取更好的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。本次

事项符合相关法律法规的要求，程序合法有效。因此，监事会同意公

司使用额度不超过人民币 4 亿元（包括 4 亿元）的部分暂时闲置自有

资金进行现金管理。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （十三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行

新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次

会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次

会计政策的变更。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于会计政策变

更的公告》（公告编号：2021-041）
    （十四）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行

修订。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司监事会议事规则》

（2021 年 4 月修订）。



    （十五）审议并通过《关于募投项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：

    公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实

际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存

在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法

律法规及公司《募集资金使用制度》的规定。因此，监事会同意公司

本次募集资金投资项目延期的事项。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于募投项目延

期的公告》（公告编号：2021-044）。



    特此公告。



                               普元信息技术股份有限公司监事会

                                             2021 年 4 月 22 日