证券代码：688118       证券简称：普元信息       公告编号：2021-049


                 普元信息技术股份有限公司
 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会
   主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月

12日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议

分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关

于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公

司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任

公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关

于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主

席的议案》，现将具体情况公告如下：

     一、选举公司第四届董事会董事长

     公司第四届董事会成员已经2020年年度股东大会选举产生。根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《普元信

息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，

公司董事会选举刘亚东先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董

事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    刘亚东先生的简历详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于

董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

    二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选

举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

    1、战略委员会：刘亚东（主任委员）、杨玉宝、许杰；

    2、提名委员会：孙鹏程（主任委员）、许杰、杨玉宝；

    3、薪酬与考核委员会：施俭（主任委员）、孙鹏程、施忠；

    4、审计委员会：施俭（主任委员）、孙鹏程、司建伟。

    其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事

均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员施俭女士为会计

专业人士。

    公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第

一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    上述委员的简历详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董

事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

    三、选举公司第四届监事会主席

    公司第四届监事会成员已经2020年年度股东大会及公司职工代

表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司

监事会选举陈凌女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一
次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    陈凌女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于选举

职工代表监事的公告》（公告编号：2021-046）。

    四、聘任公司高级管理人员

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高

级管理人员，具体名单如下：

    1、总经理：司建伟先生；

    2、副总经理：杨玉宝先生、焦烈焱先生、逯亚娟女士；

    3、财务总监：杨玉宝先生；

    4、董事会秘书：逯亚娟女士。

    上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之

日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，逯亚娟女士已取得上海

证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券

交易所资格审核无异议。

    公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同

意 的 独 立意 见，具 体 内 容详 见公司 同 日 在上 海证券 交 易 所网 站

（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    司建伟先生、杨玉宝先生的简历详见公司于2021年4月22日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份

有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-
040），焦烈焱先生、逯亚娟女士的简历详见附件。

    五、聘任公司证券事务代表

    公司董事会同意聘任张琴芳女士为公司证券事务代表，任期自第

四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之

日止。张琴芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，

其简历详见附件。

    六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

    电话：021-58331900

    传真：021-50801900

    邮箱：info@primeton.com

    联系地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼



    特此公告。




                               普元信息技术股份有限公司董事会

                                                2021年5月13日
附件：



    焦烈焱，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

国防科学技术大学机械电子工程专业，获学士学位。2003年至今，一

直任职于公司，现任公司副总经理、技术负责人。

    逯亚娟，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

东北师范大学法学专业，获学士学位。曾任普元软件有限公司总经理

助理。2003年至今，一直任职于公司，现任公司副总经理、董事会秘

书，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

    张琴芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

华东政法大学，获学士学位，已取得法律职业资格证书、上海证券交

易所科创板董事会秘书资格证书。2009年至今，一直任职于公司，现

任公司证券事务代表、法务总监。