证券代码：688118       证券简称：普元信息        公告编号：2021-053



                普元信息技术股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年5月21日以电话、

电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年5月24日在上海市张江高

科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召

开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际

出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的规定。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份

方案的议案》

     同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行第二期股份回
购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，

回购价格不超过 30.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000

万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含）；同时授权公司管理层全

权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回

购股份方案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于第二期以集

中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-052）。



    特此公告。




                               普元信息技术股份有限公司董事会

                                            2021 年 5 月 25 日