证券代码：688118       证券简称：普元信息        公告编号：2021-064


                 普元信息技术股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

     普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月6日以电话或

电子邮件等方式发出，本次会议于2021年8月18日在上海市张江高科

技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。

本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出

席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的规定。



     二、监事会会议审议情况

     经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

     （一）审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为：

     公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2021

年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，公允地反映了公司 2021 年上半年度的财务状况和

经营成果等事项；监事会全体成员保证公司《2021 年半年度报告》

及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别和连带的法律责任。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2021 年半年度

报告》、《普元信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。



    （二）审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告〉的议案》

    公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规

定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息

披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资

金的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
     具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于 2021 年半

年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：

2021-063）。



     特此公告。



                                       普元信息技术股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 19 日