普元信息:普元信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告2021-12-11
证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2021-074
普元信息技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年11月30日以电话
或电子邮件等方式发出,本次会议于2021年12月10日在上海市张江高
科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召
开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持,应出席会议监事3人,实
际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
经审核,监事会认为:
公司本次计划使用不超过人民币 3.8 亿元(包含本数)的暂时闲
置募集资金进行现金管理,内容和审议程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用制度》等相关规
定,有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股
东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全
体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利
益。
综上,公司监事会同意使用额度不超过人民币 3.8 亿元(包含本
数)的暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资项目进度、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-073)。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日