证券代码：688118            证券简称：普元信息         公告编号：2022-021




                    普元信息技术股份有限公司
             关于修订《公司章程》及其附件的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开
 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，
 具体修订内容如下：
修订前                                  修订后

新增                                    第十二条
                                        公司根据中国共产党章程的规定，设立共
                                        产党组织、开展党的活动。公司为党组织
                                        的活动提供必要条件。
第二十三条                              第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
法规、部门规章和本章程的规定，收购本 情形之一的除外：
公司的股份：                            ……
……
第四十四条                              第四十五条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权：                                列职权：
……                                    ……
审议股权激励计划；根据法律、行政法规、 （十五）审议股权激励计划和员工持股
部门规章、中国证监会规范性文件、上海 计划；
证券交易所业务规则的有关规定，审议公 （十六）根据法律、行政法规、部门规章、
司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 中国证监会规范性文件、上海证券交易所
对外担保、委托理财、关联交易及其他事 业务规则的有关规定，审议公司的对外投
项。                                  资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、
                                      委托理财、关联交易及其他事项。
第四十五条                            第四十六条
公司下列担保事项应当在董事会审议通 公司下列担保事项应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议：                过后提交股东大会审议：
……                                  ……
（五）对关联方提供的担保；            （五）公司的对外担保总额，超过最近一
（六）上海证券交易所或本章程规定的需 期经审计总资产的百分之三十以后提供
经股东大会审议通过的其他担保情形。    的任何担保；
……                                  （六）对股东、实际控制人及其关联方提
公司为关联人提供担保的，应当具备合理 供的担保；
的商业逻辑，均应当在董事会审议通过后 （七）上海证券交易所或本章程规定的需
提交股东大会审议。公司为控股股东、实 经股东大会审议通过的其他担保情形。
际控制人及其关联方提供担保的，控股股 ……
东、实际控制人及其关联方应当提供反担 公司为关联人提供担保的，应当具备合理
保。                                  的商业逻辑，均应当在董事会审议通过后
                                      提交股东大会审议。公司为控股股东、实
                                      际控制人及其关联方提供担保的，控股股
                                      东、实际控制人及其关联方应当提供反担
                                      保。
                                      违反本章程规定的股东大会、董事会审批
                                      对外担保权限，给公司造成损失的，追究
                                      相关人员的经济责任；情节严重、构成犯
                                      罪的，将依照有关法律规定移交司法机关
                                      处理。
第五十二条                            第五十三条
……                                  ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股 通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。                           东的同意。
……                                 ……
第五十三条                           第五十四条
监事会或股东决定自行召集股东大会的， 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
须书面通知董事会，同时向中国证监会上 须书面通知董事会，同时向证券交易所备
海监管局和上海证券交易所备案。       案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于 10%。                     例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 召集股东应在发出股东大会通知及股东
大会决议公告时，向公司所在地中国证监 大会决议公告时，向证券交易所提交有关
会上海监管局和上海证券交易所提交有 证明材料。
关证明材料。
第八十一条                           第八十二条
下列事项由股东大会以特别决议通过：   下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；     （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
……                                 清算；
                                     ……

第八十二条                           第八十三条
……                                 ……
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权 部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。                         的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
上有表决权股份的股东或者依照法律、行 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
政法规或者国务院证券监督管理机构的 该超过规定比例部分的股份在买入后的
规定设立的投资者保护机构可以作为征 三十六个月内不得行使表决权，且不计入
集人，自行或者委托证券公司、证券服务 出席股东大会有表决权的股份总数。
机构，公开请求公司股东委托其代为出席 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
股东大会，并代为行使提案权、表决权等 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
股东权利。                             政法规或者中国证监会的规定设立的投
依照前款规定征集股东权利的，征集人应 资者保护机构可以公开征集股东投票权。
当披露征集文件，公司应当予以配合。     征集股东投票权应当向被征集人充分披
禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东 露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变
权利。                                 相有偿的方式征集股东权利。除法定条件
公开征集股东权利违反法律、行政法规或 外，公司不得对征集投票权提出最低持股
者国务院证券监督管理机构有关规定，导 比例限制。
致公司或者其股东遭受损失的，应当依法 公开征集股东权利违反法律、行政法规或
承担损害赔偿责任。                     者国务院证券监督管理机构有关规定，导
                                       致公司或者其股东遭受损失的，应当依法
                                       承担损害赔偿责任。
第八十四条                             删除
公司应在保证股东大会合法、有效的前提
下，优先提供网络形式的投票平台等现代
信息技术手段，为股东参加股东大会提供
便利。
第八十六条                             第八十六条
……                                   ……
股东大会就选举董事（包括独立董事）、 股东大会就选举董事（包括独立董事）、
监事进行表决时，根据本章程的规定或者 监事进行表决时，根据本章程的规定或者
股东大会的决议，可以实行累积投票制。 股东大会的决议，可以实行累积投票制。
……                                   单一股东及其一致行动人拥有权益的股
                                       份比例在百分之三十及以上的上市公司，
                                       应当采用累积投票制。
                                       ……
第九十一条                            第九十一条
股东大会对提案进行表决前，应当推举两 股东大会对提案进行表决前，应当推举两
名股东代表参加计票和监票。审议事项与 名股东代表参加计票和监票。审议事项与
股东有利害关系的，相关股东及代理人不 股东有关联关系的，相关股东及代理人不
得参加计票、监票。                    得参加计票、监票。
……                                  ……
第九十九条                            第九十九条
公司董事为自然人，有下列情形之一的， 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
不能担任公司的董事：                  不能担任公司的董事：
……                                  ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
处罚，期限未满的；                    措施，期限未满的；
……                                  ……
第一百〇八条                          第一百〇八条
独立董事应按照法律、行政法规、部门规 独立董事应按照法律、行政法规、中国证
章及公司独立董事工作制度的有关规定 监会和证券交易所的有关规定执行。
执行。

第一百一十一条                        第一百一十一条
董事会行使下列职权：                  董事会行使下列职权：
……                                  ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
（九）决定公司内部管理机构的设置；    捐赠等事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 （九）决定公司内部管理机构的设置；
秘书；根据总经理的提名决定聘任或者解 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
聘公司其他高级管理人员，并决定其报酬 事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事
事项和奖惩事项；                      项；根据总经理的提名决定聘任或者解聘
……                                  公司其他高级管理人员，并决定其报酬事
                                      项和奖惩事项；
                                      ……
第一百一十四条                        第一百一十四条
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策 关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的
程序；重大投资项目应当组织有关专家、 审查和决策程序；重大投资项目应当组织
专业人员进行评审，并报股东大会批准。 有关专家、专业人员进行评审，并报股东
                                      大会批准。
第一百三十一条                        第一百三十一条
在公司控股股东单位担任除董事、监事以 在公司控股股东单位担任除董事、监事以
外其他行政职务的人员，不得担任公司的 外其他行政职务的人员，不得担任公司的
高级管理人员。                        高级管理人员。
                                      公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
                                      股股东代发薪水。

新增                                  第一百四十二条
                                      公司高级管理人员应当忠实履行职务，维
                                      护公司和全体股东的最大利益。公司高级
                                      管理人员因未能忠实履行职务或违背诚
                                      信义务，给公司和社会公众股股东的利益
                                      造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十六条                        第一百四十七条
监事应当保证公司披露的信息真实、准 监事应当保证公司披露的信息真实、准
确、完整。                            确、完整，并对定期报告签署书面确认意
                                      见。

第一百五十七条                        第一百五十八条
公司在每一会计年度结束之日起 4 个月 公司在每一会计年度结束之日起四个月
内向中国证监会和证券交易所报送年度 内向中国证监会和证券交易所报送并披
财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月 露年度报告，在每一会计年度上半年结束
结束之日起 2 个月内向中国证监会派出 之日起两个月内向中国证监会派出机构
机构和证券交易所报送半年度财务会计 和证券交易所报送并披露中期报告。
报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
月结束之日起的 1 个月内向中国证监会 行政法规、中国证监会及证券交易所的规
派出机构和证券交易所报送季度财务会 定进行编制。
计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法
规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十二条                           第一百六十三条
……                                     ……
（三）现金、股票分红具体条件和比例： （三）现金、股票分红具体条件和比例：
在具备现金分红的条件下，公司优先采用 在具备现金分红的条件下，公司优先采用
现金分红方式进行利润分配；采用股票股 现金分红方式进行利润分配；采用股票股
利进行利润分配的，应当具有公司成长 利进行利润分配的，应当具有公司成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
在公司累计未分配利润期末余额为正、当 在公司累计未分配利润期末余额为正、当
期可分配利润为正、公司现金流可以满足 期可分配利润为正、公司现金流可以满足
公司正常经营和可持续发展的情况下，公 公司正常经营和可持续发展的情况下，公
司在足额提取法定公积金、任意公积金以 司在足额提取法定公积金、任意公积金以
后，在当年盈利且累计未分配利润为正的 后，在当年盈利且累计未分配利润为正的
情况下，公司每年以现金方式累计分配的 情况下，公司每年以现金方式累计分配的
利润不低于当年实现的年均可分配利润 利 润 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的
的 10%。                                 10%。
……                                     ……
公司发展阶段不易区分但有重大资金支 公司发展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，按照前项规定处理。             出安排的，按照前项规定处理。
……                                     重大资金支出指：公司未来 12 个月内拟
                                         对外投资、收购资产或购买设备累计支出
                                     达到或超过公司最近一期经审计净资产
                                     的 2%，且绝对金额超过 1,000 万元。
                                     ……
第一百六十七条                       第一百六十八条
公司聘用取得“从事证券相关业务资格” 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事
的会计师事务所进行会计报表审计、净资 务所进行会计报表审计、净资产验证及其
产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可
期 1 年，可以续聘。                  以续聘。


     除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。因删减和新增部分
 条款，章程中原条款序号、援引条款序号相应进行调整。根据上述条款，公司同
 步修订了《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。修订后的《公司章程》、
 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）予以披露。
     本次《公司章程》及其附件的修订事项尚需提交股东大会审议通过。同时，
 公司董事会提请股东大会授权公司董事会办公室办理《公司章程》的工商备案手
 续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


     特此公告。




                                         普元信息技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 21 日