证券代码：688118           证券简称：普元信息     公告编号：2022-035



                   普元信息技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        32,363,626
普通股股东所持有表决权数量                                 32,363,626
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              35.2477
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         35.2477


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先
生列席了本次会议。
     因疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员以通讯方式参加了本次会
议。君合律师事务所上海分所委派律师以通讯方式对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股         32,322,626 99.8733 41,000 0.1267           0     0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股         32,322,626 99.8733 41,000 0.1267           0     0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                 反对               弃权
      股东类型                                          比例               比例
                        票数          比例（%） 票数               票数
                                                        （%）              （%）
       普通股         32,322,626 99.8733 41,000 0.1267              0        0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                   反对                弃权
案
         议案名称                                          比例      票      比例
序                        票数         比例（%） 票数
                                                           （%）     数      （%）
号
     关于公司《2022 年
     限制性股票激励计
1                       2,563,340 98.4257 41,000          1.5743        0    0.0000
     划（草案）》及其摘
     要的议案
     关于公司《2022 年
     限制性股票激励计
2                       2,563,340 98.4257 41,000          1.5743        0    0.0000
     划实施考核管理办
     法》的议案
     关于提请股东大会
     授权董事会办理
3    2022 年限制性股票 2,563,340 98.4257 41,000           1.5743        0    0.0000
     激励计划相关事宜
     的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。
3、若股东为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象或与其存在关联关系，则对
议案 1、议案 2、议案 3 进行回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：余芸、吕佳丽

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有
限公司股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                      普元信息技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 24 日