证券代码：688118          证券简称：普元信息         公告编号：2022-037



                   普元信息技术股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 23 日以电话或电子邮件等方式发
出，本次会议于 2022 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会
议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出
席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《普元信息技术股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经
成就，同意确定以 2022 年 5 月 23 日为首次授予日，授予价格为 15.00 元/股，
向 55 名激励对象授予 450.00 万股限制性股票。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2022-039）。


    特此公告。


                                         普元信息技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 24 日