证券代码：688118          证券简称：普元信息          公告编号：2022-043



                   普元信息技术股份有限公司
             第四届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月8日以电话或电子邮件等方式发出，
本次会议于2022年8月18日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现
场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席
会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告及其
摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了
公司 2022 年上半年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司
2022 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司
2022 年半年度报告》。


       （二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-044）。


       （三）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构及对募投项目延期，是公
司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营
需要、长远发展规划和全体股东的利益。决策与审批程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《普元信息技
术股份有限公司募集资金使用制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整募投项目内部投
资结构及对募投项目延期事项。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公
告》（公告编号：2022-045）。


    特此公告。


                               普元信息技术股份有限公司监事会
                                             2022 年 8 月 19 日