证券代码：688118           证券简称：普元信息        公告编号：2023-015



                   普元信息技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         28,260,081
普通股股东所持有表决权数量                                  28,260,081
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                30.7785
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           30.7785


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先
生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数      比例（%）     票数            票数
                                                        （%）           （%）
       普通股      24,256,955         99.8045   47,509 0.1955    0     0.0000


2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数      比例（%）     票数            票数
                                                        （%）           （%）
       普通股      24,256,955         99.8045   47,509 0.1955    0     0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                    反对                弃权
     股东类型                                               比例                比例
                         票数      比例（%）        票数                票数
                                                            （%）               （%）
       普通股       24,256,955         99.8045      47,509 0.1955        0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                      反对              弃权
案
         议案名称                          比例                 比例      票    比例
序                          票数                      票数
                                           （%）                （%）     数    （%）
号
     关于公司《2023 年
     限制性股票激励
1                         1,485,153       96.9002    47,509     3.0998    0    0.0000
     计划（草案）》及
     其摘要的议案
     关于公司《2023 年
     限制性股票激励
2                         1,485,153       96.9002    47,509     3.0998    0    0.0000
     计划实施考核管
     理办法》的议案
     关于提请股东大
     会授权董事会办
3    理 2023 年限制性     1,485,153       96.9002    47,509     3.0998    0    0.0000
     股票激励计划相
     关事宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。
3、若股东为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象或与其存在关联关系，则对
议案 1、议案 2、议案 3 进行回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

     律师：余芸、吕佳丽
2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有
限公司股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                       普元信息技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 14 日