证券代码：688118          证券简称：普元信息          公告编号：2023-030



                   普元信息技术股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月21日以电话或电子邮件等方式发
出，会议于2023年4月21日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧
急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的
规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
    1.监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成就进行
核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格；2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象具备《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激
励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计
划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2.监事会对 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日进行核查，认为：
    公司确定 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及
公司《2022 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意以 2023 年 4 月 24 日为预留授予日，并同意以 22.50 元/
股的授予价格向符合条件的 10 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。


    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    1.监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行
核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；2023 年限制性股票激
励计划的首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任
职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023
年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会认为
公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就。
    2.监事会对 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及
公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年
4 月 24 日，并同意以 22.50 元/股的授予价格向符合条件的 60 名激励对象授予
450.00 万股限制性股票。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。


    特此公告。


                                         普元信息技术股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 25 日