证券代码：688118          证券简称：普元信息         公告编号：2023-029



                   普元信息技术股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 21 日以电话或电子邮件等方式
发出，本次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次
会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由董事长刘亚东先
生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 4
月 24 日为预留授予日，授予价格为 22.50 元/股，向 10 名激励对象授予 50.00
万股限制性股票。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。


    （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 4
月 24 日为首次授予日，授予价格为 22.50 元/股，向 60 名激励对象授予 450.00
万股限制性股票。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    董事司建伟、杨玉宝为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，回避本议
案的表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普
元信息技术股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。


    特此公告。


                                         普元信息技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日