证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-035
普元信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,584,739
普通股股东所持有表决权数量 30,584,739
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
33.3103
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.3103
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，非职工代表监事候选人朱倩容女士出席会议；
3、 董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先
生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,584,638 99.9997 101 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,584,638 99.9997 101 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,584,638 99.9997 101 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,584,638 99.9997 101 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,584,638 99.9997 101 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,476,316 99.6455 108,423 0.3545 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,584,638 99.9997 101 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,584,638 99.9997 101 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,476,316 99.6455 108,423 0.3545 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,476,316 99.6455 108,423 0.3545 0 0.0000
11、 议案名称：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,584,638 99.9997 101 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,584,638 99.9997 101 0.0003 0 0.0000
13、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,476,316 99.6455 108,423 0.3545 0 0.0000
14、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》（更新）并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,584,638 99.9997 101 0.0003 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2022
年度利润
7 825,352 99.9878 101 0.0122 0 0.0000
分配方案
的议案
关于续聘
会计师事
8 825,352 99.9878 101 0.0122 0 0.0000
务所的议
案
关于公司
2023 年度
9 董事薪酬 717,030 86.8650 108,423 13.1350 0 0.0000
方案的议
案
关于使用
部分超募
资金永久
12 825,352 99.9878 101 0.0122 0 0.0000
补充流动
资金的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 14 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：吕佳丽律师、孙天琪律师
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日