证券代码：688119           证券简称：中钢洛耐           公告编号：2022-018


                   中钢洛耐科技股份有限公司
             第一届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议

于 2022 年 10 月 26 日（星期三）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王守业

先生主持。

    此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成

果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。同意公司 2022 年第三季度报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意该议案。

    特此公告。



                                            中钢洛耐科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 10 月 27 日