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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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中钢洛耐2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688119_20240316_VVJL.pdf
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2024-02-29
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中钢洛耐关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688119_20240229_XWPS.pdf
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2024-02-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 |
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2024-02-29
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中钢洛耐2023年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688119_20240229_G8UL.pdf
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2024-02-29
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中钢洛耐关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688119_20240229_OD4N.pdf
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2024-02-29
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中钢洛耐第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688119_20240229_B3ZB.pdf
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2024-02-24
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中钢洛耐关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688119_20240224_337Z.pdf
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2024-01-27
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中钢洛耐2023年年度业绩预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688119_20240127_ARKD.pdf
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2024-01-20
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中钢洛耐关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/688119_20240120_SCXE.pdf
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2024-01-17
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中钢洛耐关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688119_20240117_Z6J4.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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中钢洛耐第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688119_20231223_TA0M.pdf
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2023-12-23
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中钢洛耐关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688119_20231223_663P.pdf
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2023-12-22
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中钢洛耐2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,关联交易,重大合同,中介机构变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688119_20231222_GMBM.pdf
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2023-12-06
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于公司第二届董事会非独立董事报酬的议案
5 关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
6 关于公司第二届监事会监事报酬的议案
7 关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于公司变更会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
9.01 选举张文洋为第二届董事会非独立董事
9.02 选举薄钧为第二届董事会非独立董事
9.03 选举张先贵为第二届董事会非独立董事
9.04 选举张斌为第二届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
10.01 选举徐恩霞为第二届董事会独立董事
10.02 选举冯月彬为第二届董事会独立董事
10.03 选举索亚星为第二届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举王立新为第二届监事会非职工代表监事
11.02 选举李果为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-06
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中钢洛耐关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688119_20231206_UFH6.pdf
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2023-12-06
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中钢洛耐第一届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688119_20231206_L0MX.pdf
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2023-12-06
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中钢洛耐关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688119_20231206_JEON.pdf
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2023-12-06
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中钢洛耐关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688119_20231206_SETM.pdf
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2023-12-06
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中钢洛耐关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分基本管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688119_20231206_NIQ3.pdf
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2023-12-06
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中钢洛耐关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688119_20231206_Q50D.pdf
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2023-11-15
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中钢洛耐关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/688119_20231115_2ERL.pdf
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2023-11-04
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中钢洛耐关于受托管理资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688119_20231104_Z9Y1.pdf
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2023-11-04
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中钢洛耐第一届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688119_20231104_1GI6.pdf
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2023-10-27
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中钢洛耐第一届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688119_20231027_A7IA.pdf
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2023-10-27
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中钢洛耐2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688119_20231027_MZ9K.pdf
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2023-10-21
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中钢洛耐股东减持股份结果暨权益变动达到1%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/688119_20231021_ZZWM.pdf
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2023-10-21
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中钢洛耐关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/688119_20231021_35LX.pdf
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2023-10-09
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中钢洛耐关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/688119_20231009_6K9Q.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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中钢洛耐关于公司组织机构优化实施方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/688119_20230916_ZMRI.pdf
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2023-08-29
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中钢洛耐关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688119_20230829_NNFN.pdf
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2023-08-22
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中钢洛耐2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688119_20230822_0PPM.pdf
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