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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-25
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中钢洛耐2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688119_20250125_NZD4.pdf
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2025-01-21
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中钢洛耐2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/688119_20250121_11RX.pdf
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2025-01-03
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
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2025-01-03
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中钢洛耐关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/688119_20250103_30VP.pdf
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2025-01-03
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中钢洛耐关于补选非独立董事暨聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/688119_20250103_VTE2.pdf
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2024-12-31
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中钢洛耐关于董事、总经理、核心技术人员退休离任的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688119_20241231_ODIY.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-07
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中钢洛耐关于内部无偿划转股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/688119_20241207_LRP2.pdf
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2024-11-22
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中钢洛耐2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688119_20241122_NOXV.pdf
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2024-11-06
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
2 关于公司第二届董事会非独立董事津贴的议案 |
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2024-11-06
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中钢洛耐关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/688119_20241106_8J5M.pdf
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2024-11-06
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中钢洛耐关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/688119_20241106_JY1P.pdf
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2024-10-31
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中钢洛耐关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688119_20241031_D9V1.pdf
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2024-10-30
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中钢洛耐2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688119_20241030_JDC2.pdf
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2024-10-30
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中钢洛耐第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688119_20241030_4UNH.pdf
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2024-09-28
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中钢洛耐2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688119_20240928_LX5D.pdf
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2024-09-28
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中钢洛耐关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人、调整第二届董事会专门委员会人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688119_20240928_CQS5.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举熊建先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举殷世宝先生为公司第二届董事会非独立董事 |
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2024-09-12
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中钢洛耐关于董事辞职及补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688119_20240912_EVC6.pdf
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2024-09-12
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中钢洛耐关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688119_20240912_W4WQ.pdf
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2024-08-30
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中钢洛耐关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688119_20240830_5DQV.pdf
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2024-08-29
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中钢洛耐2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_QXQ2.pdf
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2024-08-29
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中钢洛耐关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_02TA.pdf
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2024-08-29
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中钢洛耐第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_K87U.pdf
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2024-08-29
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中钢洛耐关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_DXPI.pdf
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2024-08-29
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中钢洛耐2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688119_20240829_NYFG.pdf
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2024-08-10
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中钢洛耐关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688119_20240810_ZTTY.pdf
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2024-08-10
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中钢洛耐第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688119_20240810_FSB7.pdf
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2024-07-20
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中钢洛耐第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688119_20240720_UIMG.pdf
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2024-07-20
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中钢洛耐关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688119_20240720_J0ON.pdf
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