中钢洛耐科技股份有限公司                      2022 年第二次临时股东大会会议资料



证券代码：688119                               证券简称：中钢洛耐




               中钢洛耐科技股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会
                            会议资料




                           二零二二年十一月
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                              目     录


2022 年第二次临时股东大会会议须知 .................................. 1

2022 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 4

议案：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案 ..................... 6
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                            中钢洛耐科技股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保

障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中钢洛耐科技股份有限

公司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制

定本会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对和信息登记工作，请予以配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出

席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，

并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或加盖公司公章的营业执照复印件、

授权委托书等登记材料原件。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材

料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后

领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理

人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东

无权参与现场投票表决。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等

权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司

和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人

许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不

能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发


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言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，

时间原则上不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对

于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对本次提交表决的累计投票

议案组下每位候选人进行投票。申报股数代表选举票数，即对于每个议案组，

股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东应以

每个议案组的选举票数为限进行投票，可根据自己的意愿进行投票，既可以把

选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票

结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合

现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权

依法拒绝其他人员进入会场。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

见书。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股

东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会



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人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

    十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住

宿等事项，以平等对待所有股东。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022

年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中钢洛耐关于

召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    十五、特别提示：

    为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，鼓励各位股东及股东

代表优先采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东应当

采取有效的防护措施，配合现场要求，接受体温测量、出示行程码、健康码、

核酸检测阴性证明等相关防疫工作。

    参会人员在会议当日体温正常、健康码和行程码显示绿码且持有 48h 内核

酸检测阴性结果的方可领取会议资料并参会；谢绝所有中高风险地区的人员现

场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日，公司所在地政府部门

等机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政

策要求的股东及股东代理人存在无法加入现场会议的可能，但仍可通过网络投

票方式参加本次股东大会，进行网络投票表决，请予以配合。




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                 2022 年第二次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式

     （一）现场会议时间：2022 年 11 月 24 日（星期四）14:00

     （二）现场会议地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限

公司办公大楼一楼会议室

     （三）会议召开方式：现场结合网络

     （四）会议召集人：董事会

     （五）会议主持人：董事长李国富先生

     （六）参会人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事、董

事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

     （七）网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 24 日至 2022 年 11 月 24 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料

     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所

持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

     （三）主持人宣读股东大会会议须知



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     （四）推选本次会议的计票人、监票人

     （五）与会股东逐项审议以下累积投票议案


序号                                议案名称

1.00     关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

1.01     选举李果先生为公司第一届董事会非独立董事

1.02     选举张斌先生为公司第一届董事会非独立董事

     （六）与会股东及股东代理人发言及提问

     （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

     （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

     （九）汇总网络投票与现场投票表决结果

     （十）主持人宣读本次股东大会表决结果

     （十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见

     （十二）签署会议文件

     （十三）主持人宣布本次股东大会会议结束




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       议案：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

     中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 7
日收到董事戴育四先生和马智慧先生提交的书面辞职报告，其因个人原因，提
请辞去公司董事职务。
     根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，戴育四先生和马智慧
先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致公司独立董
事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
戴育四先生和马智慧先生将不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，
亦不在公司担任其他任何职务。

     为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查和第一届
董事会第二十七次会议审议，同意提名李果先生和张斌先生为公司第一届董事
会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届
满之日。
     李果先生和张斌先生的简历详见附件。

     请各位股东及股东代表予以审议。



     附件：《董事候选人李果先生的简历》

             《董事候选人张斌先生的简历》




                                            中钢洛耐科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月




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附件：

                           董事候选人李果先生的简历

     李果，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生学历，1999 年毕业于
中国社会科学院研究生院，2002 年 10 月至 2005 年 5 月期间在中国社会科学院
世界经济与政治研究所从事博士后研究。李果先生曾先后在中国中化集团有限
公司、中化化肥控股有限公司、招商局集团有限公司、招商局国际有限公司、
中关村发展集团股份有限公司、中国国新控股有限责任公司、国新国际投资有
限公司任职，现任国改双百发展基金管理有限公司常务副总经理、职工董事。




                           董事候选人张斌先生的简历

     张斌，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2010 年毕业于
四川大学。张斌先生曾先后在郑州羚锐制药有限公司、洛阳矿业集团有限公司、
河南洛阳矿业集团镇平有色矿业有限公司、洛阳有色集团嵩县矿业有限公司、
洛阳有色矿业集团有限公司、洛阳市国资国有资产经营有限公司、洛阳市生产
力促进中心有限公司、洛阳市人事人才开发有限公司和洛阳市国润企业服务有
限公司任职，现任洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支书记、董事长兼法
定代表人。




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