证券代码：688119           证券简称：中钢洛耐            公告编号：2023-003


                   中钢洛耐科技股份有限公司
          第一届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议

于 2023 年 2 月 24 日（星期五）上午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，

实际出席会议监事 3 人。

    此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2022 年度业绩快报的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司披露 2022 年业绩快报，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指南》等相关规定，快报所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计

师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告为准。

    同意该议案。同意公司披露 2022 年度业绩快报。


    特此公告。



                                            中钢洛耐科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 02 月 25 日