证券代码：688119           证券简称：中钢洛耐          公告编号：2023-005


                   中钢洛耐科技股份有限公司
           第一届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议

于 2023 年 2 月 28 日（星期二）下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，

实际出席会议监事 3 人。

    此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.   审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    公司预计 2023 年度拟与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为，以市场

价格为定价依据，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及全体股

东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                            中钢洛耐科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 3 月 1 日