中钢洛耐科技股份有限公司                    2023 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688119                             证券简称：中钢洛耐




               中钢洛耐科技股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会
                           会议资料




                           二零二三年三月
中钢洛耐科技股份有限公司                     2023 年第一次临时股东大会会议资料



                              目     录


2023 年第一次临时股东大会会议须知 .................................. 1

2023 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 4

议案：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的的议案 .................... 6
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                            中钢洛耐科技股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保

障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中钢洛耐科技股份有限

公司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制

定本会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对和信息登记工作，请予以配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出

席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，

并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或加盖公司公章的营业执照复印件、

授权委托书等登记材料原件。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材

料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后

领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理

人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东

无权参与现场投票表决。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等

权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司

和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人

许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不

能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发


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言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，

时间原则上不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对

于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，

主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的

表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合

现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权

依法拒绝其他人员进入会场。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

见书。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股

东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会

人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

    十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住



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宿等事项，以平等对待所有股东。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023

年 3 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中钢洛耐关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式

     （一）现场会议时间：2023 年 3 月 17 日（星期五）14:00

     （二）现场会议地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限

公司办公大楼一楼会议室

     （三）会议召开方式：现场结合网络

     （四）会议召集人：董事会

     （五）会议主持人：董事长李国富先生

     （六）参会人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事、董

事会秘书、见证律师出席会议，财务总监等部分高级管理人员列席会议。

     （七）网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 17 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料

     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所

持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

     （三）主持人宣读股东大会会议须知



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      （四）推选本次会议的计票人、监票人

      （五）与会股东逐项审议以下非累积投票议案

序号                                议案名称

  1      关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

      （六）与会股东和股东代理人发言及提问

      （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

      （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

      （九）汇总网络投票与现场投票表决结果

      （十）主持人宣读本次股东大会表决结果

      （十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见

      （十二）签署会议文件

      （十三）主持人宣布本次股东大会会议结束




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        议案：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

     为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易，根据

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制

度》等规定，公司对2023年度日常关联交易进行了预计。

     公司2023年度日常关联交易预计符合《上海证券交易所科创板股票上市规

则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等

公司有关制度的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经

营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立

性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

     具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （

www.sse.com.cn）披露的《中钢洛耐关于2023年度日常关联交易预计的公告》（

公告编号：2023-004）。本次日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二

十九次会议和第一届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决

，独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

     应回避表决的关联股东：中钢科技发展有限公司、洛阳市国资国有资产经

营有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司

、中国冶金科技成果转化有限公司。

     请各位股东及股东代表予以审议。



                                              中钢洛耐科技股份有限公司董事会

                                                               2023 年 3 月




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