证券代码：688119           证券简称：中钢洛耐     公告编号：2023-007

                   中钢洛耐科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有
限公司办公大楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       278,254,281
普通股股东所持有表决权数量                                278,254,281
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              24.7337
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         24.7337


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李国富先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中
钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议，财务总监等部分高级管理人员
列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                             同意                       反对               弃权
    股东类型                                                   比例            比例
                     票数           比例（%）    票数                  票数
                                                               （%）           （%）
普通股            278,250,503       99.9986%     3,778       0.0014        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                     反对                 弃权
案
       议案名称
序                    票数           比例（%） 票数      比例（%） 票数     比例（%）
号
       关于公司
       2023 年度
1      日 常 关 联 145,770,503       99.9974    3,778     0.0026       0     0.0000
       交易预计
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会审议的议案 1 为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单独
计票，审议通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：马钰锋、张伟丽

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                         中钢洛耐科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 18 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。