证券代码：688121           证券简称：卓然股份        公告编号：2021-006

               上海卓然工程技术股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案
                            并延期的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 9 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码    股票简称            股权登记日

         A股            688121      卓然股份            2021/9/17



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

   2021 年 9 月 27 日，合计持有公司 29.61%股份的股东张锦红先生向董事会提
交《关于提议延期召开 2021 年第一次临时股东大会并增加临时提案的函》，提案
人在函件中表示，为提高公司经营决策效率，在充分考虑公司利益及未来发展的
前提下，提请增加《关于变更公司注册地址、修订<公司章程（草案）>并办理工

商变更登记的议案》。
    为进一步明确《公司章程（草案）》有关公司注册地址的条款，公司拟修订
《公司章程（草案）》相应条款。公司原定于 2021 年 9 月 30 日召开的公司 2021
年第一次临时股东大会将延期至 2021 年 10 月 8 日。本次股东大会延期召开符合
《股东大会议事规则》和《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法
规以及《公司章程（草案）》的相关规定。



三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 9 月 15 日公告的原股东大会通知其
     他事项不变。


四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.   现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2021 年 10 月 8 日 14 点 00 分
     召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 二楼会议室

2.   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 8 日
                        至 2021 年 10 月 8 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.   股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

4.   股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
 非累积投票议案

 1       关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公             √

         司章程（草案）》并办理工商登记的议案
 2       关于使用部分超募资金永久补充流动资金的               √

         议案
3      关于变更公司注册地址、修订《公司章程（草         √
       案）》并办理工商变更登记的议案



    特此公告。



                                   上海卓然工程技术股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 28 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
上海卓然工程技术股份有限公司：

     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 8 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


     序号             非累积投票议案名称         同意        反对      弃权

 1               关于变更公司注册资本、公司类
                 型、修订《公司章程（草案）》
                 并办理工商登记的议案

 2               关于使用部分超募资金永久补充
                 流动资金的议案

 3               关于变更公司注册地址、修订
                 《公司章程（草案）》并办理工
                 商变更登记的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年   月   日




备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。