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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-26
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688121_20240626_X40W.pdf
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年独立董事年度述职报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14 《关于收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.100%股权暨关联交易的议案》
15 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2024-06-05
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关于收购股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688121_20240605_9TCP.pdf
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2024-06-05
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688121_20240605_KJU4.pdf
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2024-06-05
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688121_20240605_J6RN.pdf
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2024-06-05
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688121_20240605_MI03.pdf
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年独立董事年度述职报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14 《关于收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.100%股权暨关联交易的议案》
15 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2024-06-05
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688121_20240605_97UL.pdf
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年独立董事年度述职报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14 《关于收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.100%股权暨关联交易的议案》
15 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
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2024-05-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688121_20240501_MFTS.pdf
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2024-05-01
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持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688121_20240501_NMN1.pdf
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2024-04-30
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688121_20240430_MTB6.pdf
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2024-04-20
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_8SWE.pdf
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2024-04-20
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第三届监事会第九次会议暨2023年年度监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_HLZJ.pdf
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2024-04-20
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关于2024年度续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_0S59.pdf
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2024-04-20
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2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_F84E.pdf
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2024-04-20
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_9HKY.pdf
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2024-04-20
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第三届董事会第十一次会议暨2023年年度董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_B4V7.pdf
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2024-04-20
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关于向子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_KWEI.pdf
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2024-04-20
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_MWGZ.pdf
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2024-04-20
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_7X69.pdf
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2024-04-20
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_NT3A.pdf
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2024-04-20
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关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_LZLY.pdf
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2024-04-20
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关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_NH7Q.pdf
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2024-04-20
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_Q082.pdf
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