证券代码：688121           证券简称：卓然股份     公告编号：2022-010

                上海卓然工程技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品
酒店 VIP3 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        33,432,430
普通股股东所持有表决权数量                                 33,432,430
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                23.6140
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           23.6140


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张
新宇先生主持现场会议。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符
合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 1 人，以现场方式出席 2 人；
3、 董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席了本次会议；公司其他高级管理人员

列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                       反对                   弃权
     股东类型                                                   比例
                       票数          比例（%）    票数                   票数    比例（%）
                                                                （%）
      普通股       33,125,867        99.0830     306,563        0.9170    0        0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                       反对                   弃权
     股东类型                                                   比例
                       票数          比例（%）    票数                   票数 比例（%）
                                                                （%）
      普通股       33,125,867        99.0830     306,563     0.9170       0        0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
      审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                       反对              弃权
     股东类型                                                    比例     票   比例
                         票数          比例（%）    票数
                                                                 （%）    数   （%）
       普通股         33,125,867 99.0830 306,563                 0.9170       0      0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                     反对                    弃权
议案
           议案名称                                           比例
序号                      票数     比例（%）       票数             票数 比例（%）
                                                             （%）
1       关于公司《2022    13,12 97.7177 306,563              2.2823   0    0.0000
        年限制性股票      5,867
        激励计划（草
        案）》及其摘要
        的议案
2       关于公司《2022    13,12 97.7177 306,563              2.2823       0         0.0000
        年限制性股票      5,867
        激励计划实施
        考核管理办法》
        的议案
3       关于提请股东      13,12 97.7177 306,563              2.2823       0         0.0000
        大会授权董事      5,867
        会办理股权激
        励计划相关事
        宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1、2、3 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
    理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：张锦红先生、张新宇先生回避表决。
4、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关
    规定，公司于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事宋远方先
    生受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议
   的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，截至
   2022 年 3 月 8 日，本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事宋
   远方先生。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：王立、王倩倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、
有效。

四、     报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


   特此公告。


                                   上海卓然工程技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 15 日