上海卓然工程技术股份有限公司

             独立董事关于第二届董事会第二十二次会议

                           相关事项的独立意见

     根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董

 事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《上海卓然工程技

 术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为上海卓

 然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的

 态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，现

 针对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：


    一、    关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见


    公司拟向 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励

对象首次授予限制性股票，经认真审阅《关于向激励对象首次授予限制性股票的

议案》，我们认为：


    1.根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年限

制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 12 日，该授予日符合《管理办法》

等法律、行政法规以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关

规定。


    2.未发现公司存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止

实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3.公司所确定的首次授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和

《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定

的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司

本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。


    4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的

计划或安排。


    5.公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长

效激励与约束机制，增强管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任

感、使命感，有利于持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    综上，我们认为公司本次激励计划的首次授予条件已经成就。我们一致同意

公司本次激励计划的首次授予日确定为 2022 年 5 月 12 日，同意以 16.59 元/股的

授予价格向 37 名激励对象首次授予共计 486.40 万股限制性股票。


    （以下无正文，为签署页）
   （本页无正文，为《上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第二届董事

会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




王俊民：


                                                       2022 年 5 月 12 日
   （本页无正文，为《上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第二届董事

会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




宋远方：




                                                       2022 年 5 月 12 日
   （本页无正文，为《上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第二届董事

会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




孙茂竹：




                                                       2022 年 5 月 12 日