证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-028
上海卓然工程技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 号 3 号公司办公楼二楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,004,015
普通股股东所持有表决权数量 82,004,015
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数
40.4625
量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.4625
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事
张新宇先生主持现场会议；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 1 人，以现场方式出席 2 人；
3、 董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席本次会议；公司其他高级管理人员列
席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,910,015 99.9713 6,000 0.0287 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,998,015 99.9926 6,000 0.0074 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 《关于补选公司 81,092,600 98.8885 是
第二届监事会监
事的议案》-选举
罗仲滢为公司第
二届监事会非职
工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《关于续聘公 910,0 99.344 6,000 0.6551 0 0.0000
司 2022 年度会 15 9
计师事务所的
议案》
7 《关于 2021 年 910,0 99.344 6,000 0.6551 0 0.0000
度利润分配预 15 9
案的议案》
8 《关于 2022 年 910,0 99.344 6,000 0.6551 0 0.0000
度日常关联交 15 9
易预计的议
案》
9 《关于 2022 年 910,0 99.344 6,000 0.6551 0 0.0000
度公司及子公 15 9
司向银行申请
综合授信额度
并担保的议
案》
10 《关于公司董 910,0 99.344 6,000 0.6551 0 0.0000
事 2022 年度薪 15 9
酬的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 12 项议案为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、第 6、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：张锦红先生、张新宇先生对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨继伟、王倩倩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 21 日