证券代码：688121   2022 年第二次临时股东大会会议资料   证券简称：卓然股份




          上海卓然工程技术股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会
                           会议资料




                         二〇二二年十月
                   2022 年第二次临时股东大会会议须知


        为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东大会议事
规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二
次临时股东大会会议须知：
       一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席
会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
       二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的
股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东
或股东代理人无权参与现场投票表决。
       三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
       四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法
权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
       五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接
受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意， 经会议主持人许可方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发
言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟。
       六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人
违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。



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    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司
商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表
决结果计为“弃权”。
    九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东大会对提
案进行表决时，由见证律师、股东代理人与监事代表共同负责计票、监票。
    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票
的表决结果发布股东大会决议公告。
    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董
事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机
或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在
大会结束后再离开会场。
    十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股
东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 10 月 11 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
    十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现
场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状， 参会当日须佩戴口罩等防护用
具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温
正常者方可参会，请予配合。




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                   2022 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 10 月 26 日 14:00
2、现场会议地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    2）网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 26 日 至 2022 年 10 月 26 日
    3）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：上海卓然工程技术股份有限公司董事会



二、    会议流程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
3、宣读股东大会会议须知；
4、推举计票、监票成员；
5、逐项审议以下议案：

        议案                                      议案名称
       议案一   关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
6、与会股东及股东代理人发言或提问；
7、与会股东对各项议案投票表决；
8、休会、统计表决结果；
9、复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
10、见证律师宣读法律意见书；



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11、签署会议文件；
12、会议结束，散会。




                           上海卓然工程技术股份有限公司

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                                      2022 年 10 月 26 日




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议案一


                关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案


各位股东及股东代理人：


    根据炼化行业现状和未来发展趋势、以及公司发展战略规划的需求，为完善公司生产布局、
提高生产效率、增强公司整体产业配套能力，同时提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金
15,527.92 万元在上海市闵行区建设卓然股份上海创新研发中心项目，开展炼油化工、新能源等
领域的工艺及专用设备的创新研发。

    公司本次超募资金的使用计划与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

    具体内容详见公司 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（编号：
2022-039）。

    以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，
现提交公司股东大会，敬请审议。




                                                        上海卓然工程技术股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                    2022 年 10 月 26 日




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