证券代码：688121           证券简称：卓然股份      公告编号：2022-041

                上海卓然工程技术股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         81,124,718

普通股股东所持有表决权数量                                  81,124,718
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                40.0286
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           40.0286


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张
新宇先生主持现场会议。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符
合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以通讯方式出席 7 人，以现场方式出席 0 人；
2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 1 人，以现场方式出席 2 人；
3、 董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席了本次会议；公司其他高级管理人员
列席本次会议。



二、     议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对           弃权
       股东类型                                        比例           比例
                          票数       比例（%） 票数           票数
                                                     （%）            （%）
普通股                  81,124,718 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意            反对          弃权
议案
           议案名称                            票
序号                      票数     比例（%）       比例（%） 票数 比例（%）
                                               数
1        关于使用部分    36,718     100.0000     0 0.0000        0  0.0000
         超募资金投资
         建设新项目的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：杨继伟、王倩倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                    上海卓然工程技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 27 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。