证券代码：688121 证券简称：卓然股份公告编号：2022-051



                上海卓然工程技术股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年11月23日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 11 月 23 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 23 日
    至 2022 年 11 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
未涉及



二、     会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
1         《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条           √
          件的议案》
2.00      《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股           √
          股票方案的议案》
2.01      发行股票的种类和面值                              √

2.02      发行方式                                          √
2.03      发行对象及认购方式                                √
2.04      定价基准日、发行价格及定价原则                    √
2.05      发行数量                                          √
2.06      发行股份锁定期安排                                √
2.07      本次发行前公司滚存未分配利润的安排                √

2.08      上市地点                                          √
2.09      本次发行决议的有效期                              √
 2.10    募集资金投向                                        √
 3       《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股           √
         票预案>的议案》
 4       《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的             √
         论证分析报告的议案》

 5       《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资             √
         金使用可行性分析报告的议案》
 6       《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关             √
         联交易事项的议案》
 7       《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股             √
         份认购协议>的议案》
 8       《关于公司前次募集资金使用情况专项报告              √
         的议案》
 9       《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即             √
         期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
 10      《关于制定公司未来三年分红回报规划                  √
         （2022-2024 年）的议案》

 11      《关于提请股东大会授权董事会及其授权人              √
         士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事
         宜的议案》
 12      《关于公司本次募集资金投向属于科技创新              √
         领域的说明的议案》
 13      《关于提请股东大会同意认购对象免于发出              √
         要约的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议
通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
披露的相关公告及文件。公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前，在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2022 年第三次临时股东大会会议资
料》。


2、 特别决议议案：议案 1-13


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-13


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-9、12-13
    应回避表决的关联股东名称：张锦红、张新宇


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
         A股            688121       卓然股份            2022/11/16


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 11 月 18 日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：
00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。
（二）现场登记地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号，公司董事会办公室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，
在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、或电子邮件方式办
理登记，均需在登记时间 2022 年 11 月 18 日下午 17：00 之前送达，以抵达公司
的时间为准，信函上请注明“卓然股份 2022 年第三次临时股东大会”并留有有
效联系方式。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、
股票账户卡原件等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法
定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营
业执照（复印件加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：
所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联
系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。
（四）特别注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公
司不接受电话方式办理现场参会登记。




六、     其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登
记、出示“随申码”、“行程码”及 72 小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关
防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要
求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。
2、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通
费用。
3、会议联系方式
联系人：张笑毓
联系电话：021-68815818
传真：021-66650555
联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号
电子邮箱：supezet@supezet.com
邮政编码：200335


   特此公告。
                                  上海卓然工程技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 8 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
上海卓然工程技术股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 23 日召开的
贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1            《关于公司符合向特定对象发行 A
             股股票条件的议案》
2.00         《关于公司 2022 年度向特定对象
             发行 A 股股票方案的议案》

2.01         发行股票的种类和面值
2.02         发行方式
2.03         发行对象及认购方式
2.04         定价基准日、发行价格及定价原则
2.05         发行数量
2.06         发行股份锁定期安排

2.07         本次发行前公司滚存未分配利润的
             安排
2.08         上市地点
2.09         本次发行决议的有效期
2.10         募集资金投向
3            《关于公司<2022 年度向特定对象
             发行 A 股股票预案>的议案》
4            《关于公司向特定对象发行 A 股股
             票方案的论证分析报告的议案》
5            《关于公司向特定对象发行 A 股股
             票募集资金使用可行性分析报告的
             议案》
6            《关于公司向特定对象发行 A 股股
             票涉及关联交易事项的议案》

7            《关于公司与特定对象签署附条件
             生效的<股份认购协议>的议案》
8            《关于公司前次募集资金使用情况
             专项报告的议案》
9            《关于公司向特定对象发行 A 股股
             票摊薄即期回报与填补措施及相关
             主体承诺的议案》
10           《关于制定公司未来三年分红回报
             规划（2022-2024 年）的议案》
11           《关于提请股东大会授权董事会及
             其授权人士办理本次向特定对象发
             行 A 股股票相关事宜的议案》
12           《关于公司本次募集资金投向属于
             科技创新领域的说明的议案》

13           《关于提请股东大会同意认购对象
             免于发出要约的议案》


委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
                                     委托日期：年月日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。