证券代码：688121          证券简称：卓然股份         公告编号：2023-003


                 上海卓然工程技术股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

   上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日，
向全体监事发出了会议的通知。2023 年 2 月 17 日，第二届监事会第二十一次会
议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次
会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。


二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一） 审议通过《关于上海卓然工程技术股份有限公司内部控制自我评价报告
      的议案》


    监事会认为：公司编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了
公司截至 2022 年 9 月 30 日内部控制体系建设和运作的实际情况，公司建立
了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营
情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了
公司信息披露的真实、准确、完整，监事会一致通过公司内部控制自我评价报告。


    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海卓然工程技术股份有限公司内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
   （一）《上海卓然工程技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决
议》。


   特此公告。




                                       上海卓然工程技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2023 年 2 月 21 日