证券代码： 688121          证券简称：卓然股份         公告编号：2023-011



                    上海卓然工程技术股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二
届监事会将于 2023 年 3 月 24 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事
候选人及监事会监事候选人的提名工作，为了保证公司董事会及监事会相关工作
的连续性，公司董事会及监事会换届将相应延期，董事会各专门委员会、高级管
理人员的任期亦相应顺延。
    在新一届董事会及监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会成员、第
二届监事会成员、第二届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法
规和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高
级管理人员的义务和职责。
    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进
相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披
露义务。
    特此公告。




                                            上海卓然工程技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 21 日