证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2019-005
西部超导材料科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称：控股子公司西安聚能高温合金材料科技有限公司、西安
聚能超导磁体科技有限公司、西安聚能装备技术科技有限公司。
本次担保金额：为西安聚能高温合金材料科技有限公司提供不超过 3000
万元的保证担保，为西安聚能超导磁体科技有限公司提供不超过 1000 万元的保
证担保，为西安聚能装备技术科技有限公司提供不超过 1000 万元的保证担保，
合计不超过 5000 万元。
本次担保没有反担保。
对外担保不存在逾期情况。
本次担保经第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。
一、担保情况概述
2019 年 8 月 14 日西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于为
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控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司向银行等金融机构申请综合授
信提供合计不超过 5000 万元的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承
兑汇票、保函等品种，担保有效期自担保实际发生起一年。其中：为西安聚能高
温合金材料科技有限公司提供不超过 3000 万元的保证担保、为西安聚能超导磁
体科技有限公司提供不超过 1000 万元的保证担保、为西安聚能装备技术科技有
限公司提供不超过 1000 万元的保证担保。
公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律
文件。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称 西安聚能高温合金材料科技有限公司
注册地点 西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路西侧西部超导院内
法定代表人 刘向宏
高温合金材料的研发、生产及销售；特殊钢的研发及销售；货物及
技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、技术除外）。（上述
经营范围
经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经
营，未经许可不得经营）
西部超导 50.78%；西安工业投资集团有限公司 16.93%；国开发展基
股东 金有限公司 15.37%；付宝全 5.5%；李会武 2.54%；杜刚 2.54%；王
玮东 2.54%；曹国鑫 1.27%；郝芳 1.27%；赵岐 1.27%。
单位：元 20190630 20181231
资产总额 141,127,627.19
133,669,297.09
负债总额 36,909,960.65
28,894,707.13
资产净额 104,217,666.54
104,774,589.96
营业收入 9,106,686.76
13,375,739.28
净利润 -1,028,759.73
-8,875,060.02
扣除非经常性损
-1,109,170.69
益后的净利润 -9,046,577.21
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影响被担保人偿
债能力的重大或 不存在 不存在
有事项
是否经过审计 否 是
中审众环会计师事务
审计机构名称 -
所（特殊普通合伙）
是否具有证券、
- 是
期货业务资格
被担保人的名称 西安聚能超导磁体科技有限公司
注册地点 西安经济技术开发区明光路 12 号西部超导园区磁体厂房 1 幢 1 号
法定代表人 冯勇
超导磁体和磁体部件（含专用复合电缆）的开发与设计、生产、销
售和技术咨询；销售制冷媒质（液氦、氦气、液氮、制冷机）及超
导材料、有色金属材料及合金、低温材料器件；货物及技术的进出
经营范围
口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营
范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；
未经许可不得经营）
股东 西部超导 65%；香港凤凰高科技创新有限公司 35%。
单位：元 20190630 20181231
资产总额 71,434,837.39
57,782,052.78
负债总额 38,300,766.58
24,057,178.24
资产净额 33,134,070.81
33,724,874.54
营业收入 16,785,672.55
37,241,131.19
净利润 2,409,196.27
2,957,271.06
扣除非经常性损
2,262,486.27
益后的净利润 1,838,694.32
影响被担保人偿
债能力的重大或 不存在 不存在
有事项
是否经过审计 否 是
中审众环会计师事务
审计机构名称 -
所（特殊普通合伙）
是否具有证券、
- 是
期货业务资格
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被担保人的名称 西安聚能装备技术科技有限公司
注册地点 西安经济技术开发区明光路西侧凤城二路北侧
法定代表人 彭常户
许可经营项目：***一般经营项目：真空设备、冶金设备、机电设备
（除小轿车）、电力电子产品、自动化系统的研发、销售及技术转
让、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或
经营范围
限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围涉及许可经营项
目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得
经营）
西部超导 60%；贾庆功 11%；李会武 9%；杜亚宁 4%；张嘉 4%；方向
股东
明 3%；马乐 3%；王锦群 2%；张磊 1%。
单位：元 20190630 20181231
资产总额 12,693,311.05
12,612,606.21
负债总额 6,810,847.11
7,267,684.91
资产净额 5,882,463.94
5,344,921.30
营业收入 7,753,494.48
20,150,688.63
净利润 537,542.64
2,669,758.72
扣除非经常性损
346,294.60
益后的净利润 2,216,397.98
影响被担保人偿
债能力的重大或 不存在 不存在
有事项
是否经过审计 否 是
中审众环会计师事务
审计机构名称 -
所（特殊普通合伙）
是否具有证券、
- 是
期货业务资格
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 5000 万
元的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，担保
有效期自担保实际发生起一年。其中：为西安聚能高温合金材料科技有限公司提
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供不超过 3000 万元的保证担保、为西安聚能超导磁体科技有限公司提供不超过
1000 万元的保证担保、为西安聚能装备技术科技有限公司提供不超过 1000 万元
的保证担保。公司将根据实际需求，公司董事会授权总经理或其指定的授权代理
人办理上述事宜，签署相关法律文件。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保方
财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力，同时公司对控股
公司有充分的控制权，上市公司认为子公司需要增加流动资金的同时丰富银行承
兑等融资方式，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
本次担保对上市公司整体发展有利，为此公司为控股子公司提供超出持股比例担
保。
被担保人除上市公司外，其余股东中：国资股东对外担保需履行严格的审批
程序；自然人股东均为公司员工，资产有限为此事项提供担保有困难；外资股东
在境内没有实际可操作资产。基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东
无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，其他少数股
东没有按比例提供担保。
五、独立董事意见
全体独立董事认为：本次担保，目的是满足其业务发展需要，上述控股子公
司财务状况良好，具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特
别是中小股东利益的情形。综上，同意该担保事项。
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六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司的高端装备用特种钛合金材料产业化项目于 2015 年 11 月获批国家第三
批专项建设基金投资 6,500 万元，该项基金投入方式为国有股东委托贷款，即国
开发展基金有限公司向控股股东西北有色金属研究院提供该笔贷款，贷款的实际
使用人、利息承担方及本金返还义务人实际均为公司。公司以部分自有土地及房
屋建筑物为该股东委托贷款进行抵押担保。因此，公司形式上为西北院的借款提
供了担保，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为
3.28%和 1.63%。
除上述事项外，公司不存在其他对外担保和逾期担保事项。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 16 日
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