证券代码：688122          证券简称：西部超导            公告编号：2019-003




              西部超导材料科技股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 14 日在公司一楼会议室召开，会
议通知已于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席程志堂先
生主持，本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。本次会议的召开符合法
律法规、《西部超导材料科技股份有限公司公司章程》及《西部超导材料科技股
份有限公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：：
    （一）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用额度不超过人民币 4.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下进行现金管理，用于购买低风险保本型产品，在上述额度范围内，资金可以
滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过
5000 万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，担保
有效期自担保实际发生起一年。其中：为西安聚能高温合金材料科技有限公司提
供不超过 3000 万元的保证担保、为西安聚能超导磁体科技有限公司提供不超过
1000 万元的保证担保、为西安聚能装备技术科技有限公司提供不超过 1000 万元
的保证担保。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于
为控股子公司提供担保公告》（公告编号：2019-005）。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                     西部超导材料科技股份有限公司监事会

                                                        2019 年 8 月 16 日