证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2020-009
西部超导材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市未央区明光路 12 号西部超导材料科
技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 314,820,282
普通股股东所持有表决权数量 314,820,282
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.3438
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.3438
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张平祥先生主持召开。本次会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务
所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书周通先生出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 314,820,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 314,820,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 314,820,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 314,818,482 99.9994 1,800 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 314,820,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 314,818,482 99.9994 1,800 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 146,145,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 314,820,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 314,820,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改公司关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 314,820,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改公司对外担保管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 314,820,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
号
4 关于公司 36,156,482 99.9950 1,800 0.0050 0 0.0000
2019 年 度
利润分配方
案的议案
7 关于公司 36,158,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年 度
日常关联交
易计划的议
案
8 关于聘请公 36,158,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 2020 年
度财务审
计、内控审
计机构的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数
量如下：
议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量（股）
西北有色金属研究院 100,035,000
7
中信金属股份有限公司 68,640,000
3、议案 4、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日