证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2022-025
西部超导材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238,827,094
普通股股东所持有表决权数量 238,827,094
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4662
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘
瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书许东东先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,827,094 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,827,094 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,827,094 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 236,190,537 98.8960 2,636,557 1.1040 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,827,094 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,827,094 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,195,496 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 238,812,858 99.9940 14,236 0.0060 0 0
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,827,094 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修改公司独立董事津贴制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 234,726,832 98.2831 4,100,262 1.7169 0 0
11、 议案名称：关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 238,795,094 99.9866 32,000 0.0134 0 0
12、 议案名称：关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 238,826,894 99.9999 200 0.0001 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
5 关于公司 2021 52,556,496 100 0 0 0 0
年度利润分配
方案的议案
7 关于公司 2022 52,556,496 100 0 0 0 0
年度日常关联
交易计划的议
案
8 关于聘请公司 52,542,260 99.9729 14,236 0.0271 0 0
2022 年度财务
审计、内控审计
机构的议案
11 关于提名暨选 52,524,496 99.9391 32,000 0.0609 0 0
举第四届董事
会非独立董事
的议案
12 关于提名暨选 52,556,296 99.9996 200 0.0004 0 0
举第四届董事
会独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股
份数量如下：
议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量（股）
西北有色金属研究院 100,035,000
7
中信金属股份有限公司 57,596,598
2.议案 5、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日