证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2023-017 西部超导材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 52 普通股股东人数 52 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 257,978,219 普通股股东所持有表决权数量 257,978,219 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 55.5932 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.5932 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘 瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 6 人,出席 6 人; 3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 257,697,017 99.8909 0 0.0000 281,202 0.1091 2、 议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 257,697,017 99.8909 0 0.0000 281,202 0.1091 3、 议案名称:关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 257,697,017 99.8909 0 0.0000 281,202 0.1091 4、 议案名称:关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 243,269,164 94.2983 14,427,853 5.5926 281,202 0.1091 5、 议案名称:关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 257,709,217 99.8957 0 0.0000 269,002 0.1043 6、 议案名称:关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 257,627,017 99.8638 0 0.0000 351,202 0.1362 7、 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 102,495,208 99.7382 0 0.0000 269,002 0.2618 8、 议案名称:关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 253,068,779 98.0969 4,897,240 1.8983 12,200 0.0048 9、 议案名称:关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 257,267,216 99.7243 351,172 0.1361 359,831 0.1396 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 序 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) 号 5 关 于 公 司 102,495,208 99.7382 0 0.0000 269,002 0.2618 2022 年 度 利 润分配及资 本公积转增 股本方案的 议案 7 关 于 公 司 102,495,208 99.7382 0 0.0000 269,002 0.2618 2023 年 度 日 常关联交易 计划的议案 8 关 于 聘 请 公 97,854,770 95.2226 4,897,240 4.7655 12,200 0.0119 司 2023 年度 财务审计、内 控审计机构 的议案 9 关 于 提 名 暨 102,053,207 99.3081 351,172 0.3417 359,831 0.3502 选举第四届 董事会非独 立董事的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1.涉及关联股东回避表决情况: 本次股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称及所持表决权股 份数量如下: 议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量(股) 西北有色金属研究院 100,035,000 7 中信金属股份有限公司 55,179,009 2.议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所 律师:刘瑞泉、陈思怡 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资 格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 西部超导材料科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日