证券代码：688122         证券简称：西部超导          公告编号：2023-016


             西部超导材料科技股份有限公司
         关于变更董事及调整专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    2023 年 4 月 27 日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名暨选举公司第四届董

事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员

的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、关于独立董事变更的情况

    公司独立董事王秋良先生因相关规定，在公司股东大会选举产生新的独立董

事之后不再担任公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员

职务。公司董事会对王秋良先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会

提名，公司提名委员会审核，同意选举苗冰先生为公司第四届董事会独立董事候

选人（简历详见附件），苗冰先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的

独立董事任前培训。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之

日止。

    上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过生效。变更后公司董事会

独立董事将由张俊瑞、凤建军和苗冰 3 名成员组成。独立董事对此发表了同意的

独立意见。

    三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员情况

    鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正
常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的

有关规定，现拟调整公司第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委

员会组成人员如下：

   董事会战略委员会组成人数为三人，分别为：冯勇、李建峰、苗冰，其中冯

勇为召集人。

   董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：苗冰、刘向宏、凤建军，其中

苗冰为召集人。

   董事会战略委员会、提名委员会委员调整将在新任独立董事苗冰经股东大会

选举通过后正式生效。

   特此公告。

                                    西部超导材料科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 28 日
附件


    苗冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，1984 年于北京航空
学院飞行器设计与力学系获学士学位，1987 年于南京航空学院飞机系获硕士学位。
曾任航空工业某研究所工作研究室主任、科技部部长、副总师，航空工业项目管
理中心总监。长期从事飞机结构和材料的设计研究和管理。
    截至本公告披露日，苗冰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易
所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。