证券代码：688126         证券简称：沪硅产业          公告编号：2021-008



                   上海硅产业集团股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年1月28日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 1 月 28 日   14 点 00 分
    召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 28 日
                       至 2021 年 1 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无

二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
    序号                        议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案
1          关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案          √
2.00       关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的        √
           议案
2.01       发行股票的种类和面值                                   √
2.02       发行方式及发行时间                                     √
2.03       发行对象及认购方式                                     √
2.04       定价基准日、发行价格及定价原则                         √
2.05       发行数量                                               √
2.06       募集资金规模和用途                                     √
2.07       限售期                                                 √

2.08       股票上市地点                                           √
2.09       本次发行前滚存未分配利润的安排                         √
2.10       本次发行决议的有效期限                                 √
3          关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的        √
           议案
4       关于公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行               √
        方案的论证分析报告》的议案
5       关于公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集               √
        资金运用的可行性分析报告》的议案
6       关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案                   √

7       关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要                 √
        财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
8       关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报              √
        规划的议案
9       关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域               √
        的说明》的议案
10      关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办                 √
        理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案，已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届
监事会第十三次会议审议通过。相关公告已分别于 2021 年 1 月 13 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》予以披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         A股             688126      沪硅产业            2021/1/22

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

    （一）登记方式
    1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）
办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书。
    2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账
户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依
法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。
    3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的
时间为准，信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系
电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）登记时间：2021 年 1 月 25 日（9:00-11:30，14:00-16:30）；以信函或
者传真方式办理登记的，须在 2021 年 1 月 25 日 17:00 前送达。
    （三）登记地点：上海市长宁路 865 号 5 号楼 4 楼

六、   其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系：
地址：上海市长宁路 865 号 5 号楼 4 楼
邮编：200050
电话：021-52589038
传真：021-52589196
联系人：王艳


   特此公告。



                                        上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 1 月 13 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
上海硅产业集团股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 28 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称           同意      反对     弃权
1           关于公司符合向特定对象发行 A 股股
            票条件的议案
2.00        关于公司 2021 年度向特定对象发行 A
            股股票方案的议案
2.01        发行股票的种类和面值
2.02        发行方式及发行时间
2.03        发行对象及认购方式
2.04        定价基准日、发行价格及定价原则
2.05        发行数量
2.06        募集资金规模和用途
2.07        限售期
2.08        股票上市地点
2.09        本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10        本次发行决议的有效期限
3           关于公司 2021 年度向特定对象发行 A
            股股票预案的议案
4           关于公司《2021 年度向特定对象发行 A
            股股票发行方案的论证分析报告》的议
           案
5          关于公司《2021 年度向特定对象发行 A
           股股票募集资金运用的可行性分析报
           告》的议案
6          关于公司《前次募集资金使用情况报
           告》的议案
7          关于向特定对象发行股票摊薄即期回
           报对公司主要财务指标的影响与填补
           措施及相关主体承诺的议案
8          关于公司未来三年（2021 年-2023 年）
           股东分红回报规划的议案
9          关于《公司关于本次募集资金投向属于
           科技创新领域的说明》的议案
10         关于提请股东大会授权董事会及其授
           权人士全权办理本次向特定对象发行
           股票具体事宜的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年   月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。