证券代码：688126           证券简称：沪硅产业     公告编号：2021-017



                   上海硅产业集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,681,179,426

普通股股东所持有表决权数量                                1,681,179,426

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 67.7823
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            67.7823


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
   1.01 议案名称：关于与 Soitec 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）         （%）
普通股                  1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081     148 0.0001


   1.02 议案名称：关于与武汉新芯集成电路制造有限公司 2021 年度日常关联
   交易预计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）           （%）
普通股                  1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081     148 0.0001


   1.03 议案名称：关于与长江存储科技有限责任公司 2021 年度日常关联交易
   预计额度的议案
    审议结果：通过
   表决情况：
                               同意                  反对           弃权
    股东类型                          比例              比例            比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）             （%）         （%）
普通股              1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081         148 0.0001


   1.04 议案名称：关于与中芯国际及其子公司 2021 年度日常关联交易预计额
   度的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                               同意                  反对           弃权
    股东类型                          比例              比例            比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）             （%）         （%）
普通股              1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081         148 0.0001


   1.05 议案名称：关于与上海新微科技集团有限公司 2021 年度日常关联交易
   预计额度的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                              同意                   反对           弃权
    股东类型                          比例              比例            比例
                       票数                   票数              票数
                                      （%）             （%）         （%）
普通股              1,519,041,901 99.9909 137,377 0.0090%        148 0.0000


   1.06 议案名称：关于与上海新阳半导体材料股份有限公司 2021 年度日常关
   联交易预计额度的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                               同意                  反对           弃权
    股东类型                          比例              比例            比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）             （%）         （%）
普通股              1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081         148 0.0001


   1.07 议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2021 年度日常关
   联交易预计额度的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                反对                 弃权
       股东类型                           比例             比例                 比例
                            票数                  票数                  票数
                                          （%）            （%）              （%）
普通股                  1,681,041,901 99.9918 137,377 0.0081             148 0.0001


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                      反对                 弃权
议案
            议案名称                          比例                 比例                  比例
序号                           票数                      票数                   票数
                                             （%）                 （%）               （%）
1.01      关 于 与 Soitec   1,681,041,901    99.9918     137,377   0.0081         148 0.0001
          2021 年度日常
          关联交易预计
          额度的议案
1.02      关于与武汉新      1,681,041,901    99.9918     137,377       0.0081    148   0.0001
          芯集成电路制
          造 有 限 公 司
          2021 年度日常
          关联交易预计
          额度的议案
1.03      关于与长江存      1,681,041,901    99.9918     137,377       0.0081    148   0.0001
          储科技有限责
          任公司 2021 年
          度日常关联交
          易预计额度的
          议案
1.04      关于与中芯国      1,681,041,901    99.9918     137,377       0.0081    148   0.0001
          际及其子公司
          2021 年度日常
          关联交易预计
          额度的议案
1.05      关于与上海新      1,519,041,901    99.9909     137,377       0.0090    148   0.0000
          微科技集团有
          限公司 2021 年
          度日常关联交
          易预计额度的
          议案
1.06      关于与上海新      1,681,041,901    99.9918     137,377       0.0081    148   0.0001
          阳半导体材料
          股份有限公司
          2021 年度日常
          关联交易预计
          额度的议案
1.07      关于与江苏鑫    1,681,041,901    99.9918   137,377     0.0081     148    0.0001
          华半导体材料
          科技有限公司
          2021 年度日常
          关联交易预计
          额度的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：1.05、1.06。回避表决的关联股东名称：1.05，
上海新微科技集团有限公司；1.06，上海新阳半导体材料股份有限公司。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：廖晓云律师、丁含春律师

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                               2021 年 4 月 1 日