证券代码：688126             证券简称：沪硅产业            公告编号：2021-048



                     上海硅产业集团股份有限公司
           关于2021年度向特定对象发行A股股票预案
                          修订情况说明的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海硅产业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 6 月 30 日召
开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案》、
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关
议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情
况如下：

     修订章节                    修订位置                    修订内容
                                                   更新了本次发行的审议程序和审
                                                   批程序
     特别提示         特别提示
                                                   更新了本次股东大会决议的有效
                                                   期限
                      一、发行人基本情况           更新了办公地址
                      二、本次向特定对象发行股票
                                                   更新了相关行业数据
 第一节 本次向特定    的背景和目的
 对象发行 A 股股票    三、本次向特定对象发行股票
                                                   更新了本次发行决议的有效期限
     方案概要         方案概要
                      六、本次发行取得批准的情况   更新了本次发行的审议程序和审
                      及尚需呈报批准的程序         核进展
                                                   更新了相关行业数据、公司营业
                                                   收入数据及研发团队人员数量
 第二节 本次募集资                                 更新了集成电路制造用 300mm
                      二、募集资金投资项目基本情
 金运用的可行性分                                  高端硅片研发与先进制造项目的
                      况及可行性分析
         析                                        审批或备案事项
                                                   更新了 300mm 高端硅基材料研
                                                   发中试项目的审批或备案事项
 第三节 董事会关于
                     六、本次股票发行相关风险说
 本次发行对公司影                                 更新了本次发行的相关风险
                     明
   响的讨论与分析
 第四节 公司利润分   三、公司最近三年现金股利分   更新了公司 2020 年的现金股利分
 配政策及执行情况    配情况                       配情况
 第五节 本次向特定   一、本次向特定对象发行摊薄   更新了本次发行摊薄即期回报的
 对象发行股票摊薄    即期回报对公司主要财务指标   主要假设以及对公司主要财务指
   即期回报分析      的影响                       标的影响


    《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请
广大投资者注意查阅。本次发行方案尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                          上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                               2021 年 7 月 1 日