证券代码：688126           证券简称：沪硅产业     公告编号：2021-053


                   上海硅产业集团股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,623,326,716
普通股股东所持有表决权数量                                1,623,326,716

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 65.4498
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            65.4498


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，以现场结合通讯方式出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本
   次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有
   效期限的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）           （%）
普通股                  1,623,233,548 99.9942 92,968 0.0057       200 0.0001


2、 议案名称：关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
   对象发行股票具体事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
普通股                  1,623,233,548 99.9942 92,968 0.0057        200 0.0001


3、 议案名称：关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
   议案
    审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                  反对                弃权
       股东类型                            比例                  比例             比例
                             票数                      票数               票数
                                           （%）                 （%）          （%）
普通股                 1,621,946,178 99.9149 1,380,338 0.0850               200 0.0001


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

                                                  得票数占出席会议有
议案序号          议案名称             得票数                         是否当选
                                                  效表决权的比例（%）
4.01        郝一阳                  1,610,966,903             99.2386 是


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                      反对                 弃权
议案
            议案名称                          比例                     比例              比例
序号                           票数                      票数                   票数
                                             （%）                     （%）           （%）
1         关于调整公司       50,080,048      99.8143      92,968       0.1852     200 0.0005
          2021 年度向特
          定对象发行 A
          股股票方案之
          决议有效期限
          的议案
2         关于调整股东       50,080,048      99.8143      92,968       0.1852    200     0.0005
          大会授权董事
          会及其授权人
          士全权办理本
          次向特定对象
          发行股票具体
          事宜的议案
3         关于公司 2021      48,792,678      97.2484   1,380,338       2.7511    200     0.0005
          年度向特定对
          象发行 A 股股
          票预案（修订
          稿）的议案
4.01      郝一阳             37,816,903      75.3726


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：丁含春律师、黄聪慧律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 21 日