证券代码：688126           证券简称：沪硅产业     公告编号：2021-065



                   上海硅产业集团股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

普通股股东人数                                                        35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,780,395,803

普通股股东所持有表决权数量                                1,780,395,803

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 71.7826
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            71.7826


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
    1.01 议案名称：关于与武汉新芯集成电路制造有限公司 2021 年度日常关联
交易预计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）           （%）
普通股                  1,780,371,384 99.9986 24,419 0.0014          0 0.0000


 1.02 议案名称：关于与长江存储科技有限责任公司 2021 年度日常关联交易预
计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
普通股                  1,780,371,384 99.9986 24,419 0.0014          0 0.0000


 1.03 议案名称：关于与中芯国际及其子公司 2021 年度日常关联交易预计额度
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
        股东类型                           比例              比例            比例
                            票数                     票数            票数
                                           （%）             （%）           （%）
普通股                  1,780,371,384 99.9986 24,419 0.0014              0 0.0000


  1.04 议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2021 年度日常关联
交易预计额度的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
        股东类型                           比例              比例            比例
                            票数                     票数            票数
                                           （%）             （%）           （%）
普通股                  1,780,371,384 99.9986 24,419 0.0014              0 0.0000


  1.05 议案名称：关于与广州新锐光掩模科技有限公司 2021 年度日常关联交易
预计额度的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
        股东类型                           比例              比例            比例
                            票数                     票数            票数
                                           （%）             （%）           （%）
普通股                  1,780,371,384 99.9986 24,419 0.0014              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对              弃权
议案
            议案名称                        比例               比例               比例
序号                         票数                     票数              票数
                                           （%）               （%）             （%）
1.01      关于与武汉新     52,780,284      99.9537    24,419   0.0463          0 0.0000
          芯集成电路制
          造 有 限 公 司
          2021 年度日常
          关联交易预计
          额度的议案
1.02      关于与长江存     52,780,284      99.9537    24,419   0.0463          0 0.0000
          储科技有限责
          任公司 2021 年
          度日常关联交
          易预计额度的
          议案
1.03      关于与中芯国     52,780,284   99.9537   24,419   0.0463   0 0.0000
          际及其子公司
          2021 年度日常
          关联交易预计
          额度的议案
1.04      关于与上海集     52,780,284   99.9537   24,419   0.0463   0 0.0000
          成电路材料研
          究院有限公司
          2021 年度日常
          关联交易预计
          额度的议案
1.05      关于与广州新     52,780,284   99.9537   24,419   0.0463   0 0.0000
          锐光掩模科技
          有限公司 2021
          年度日常关联
          交易预计额度
          的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：丁含春律师、黄聪慧律师

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
                2021 年 9 月 15 日